Prérequis

• PARADISE s'adresse à toutes les personnes physiques ou morales qui exercent des activités prévues par la loi relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
• Il peut s'agir d'entreprises, d'entités financières, de services d'investissement, d'institutions de monnaie électronique, de promoteurs immobiliers, de galeries d'art, de cabinets d'avocats, de maisons de ventes aux enchères, d'antiquaires, de bijoutiers ainsi que d'associations et de fondations.